쌍용건설

제46기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

 상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

-    아        래    -

 

1. 일    시:  2023년  03월  31일 (금) 오후 04시

 

2. 장    소: 서울특별시 송파구 올림픽로 299(신천동) 10층 대회의실

 

3. 회의목적사항

       가. 보고사항: 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

       

       나. 부의안건

       - 제1호 의안: 제46기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

       - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

       - 제3호 의안: 이사 선임의 건

       - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

       - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

       - 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

 

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항

주주총회 소집통지ㆍ공고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게시함을 알려드립니다.

 

5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회의 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 등에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 

 

2023 년    03 월  16  일 (목)

 

쌍 용 건 설  주 식 회 사

대 표 이 사   김  기  명

(직인생략)